L’azienda aderisce e si conforma ai principi del “Conosci il tuo cliente” (KYC), volti a prevenire crimini finanziari e il riciclaggio di denaro attraverso l’identificazione e la dovuta diligenza dei clienti.

L’azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere qualsiasi documento KYC ritenuto necessario per identificare l’utente e la sua posizione su betonred.com. Possiamo limitare il servizio, i pagamenti o i prelievi fino a quando l’identità non sarà adeguatamente verificata o per altri motivi a nostra discrezione secondo il quadro legale.

Adottiamo un approccio basato sul rischio, effettuando controlli di dovuta diligenza rigorosi e un monitoraggio continuo di tutti i clienti e delle transazioni. In base alle normative sul riciclaggio di denaro, utilizziamo tre livelli di controlli KYC:

SDD — Diligenza semplificata, applicata in casi di rischio estremamente basso.

CDD — Diligenza standard, utilizzata nella maggior parte dei casi per verifica e identificazione.

EDD — Diligenza rafforzata, applicata a clienti ad alto rischio o transazioni importanti.

1. Documenti Richiesti

I seguenti tipi di documenti possono essere richiesti, a seconda del livello di controllo KYC:

1.1. Set minimo di identificazione:

1.2. Documenti standard di identificazione:

1.3. Documenti aggiuntivi:

1.4. Motivi di rigetto dei documenti:

1.5. Stato Temporaneo di Approvazione:

Dopo il caricamento dei documenti, l’utente ottiene lo stato “Temporaneamente Approvato”. Il team KYC ha 24 ore per esaminarli e notificare il risultato: (1) Approvato, (2) Rifiutato, (3) Necessarie ulteriori informazioni.

1.6. Limitazioni per lo stato “Temporaneamente Approvato”:

Gli utenti con questo stato possono utilizzare la piattaforma ma non possono effettuare prelievi.

1.7. Decisione Finale:

Dopo l’analisi dei documenti, l’azienda decide in via definitiva. Se il KYC non viene superato, il motivo viene registrato e comunicato all’utente.

1.8. Mancato Superamento del KYC:

Un utente che non supera il controllo KYC non può effettuare ulteriori depositi o prelievi.

1.9. Verifiche Post-KYC:

Dopo un KYC riuscito, ogni prelievo è soggetto a controlli dettagliati per verificare che l’importo sia derivante da attività legittime.

1.10. Divieto di Trasferimenti:

Non è consentito trasferire fondi da un utente a un altro.

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